Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания - 30 июня 2023 года;
- место проведения общего собрания – не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров – не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся по всем вопросам Повестки дня.
Общее собрание акционеров АО «КРП» правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2022 года.
2) О назначении аудиторской организации АО «КРП».
3) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.
4) Об утверждении Изменений № 2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт».
5) Об утверждении Изменений №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».
6) Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 47 534 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) – 47 534 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 42 471 голос, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 42 451, "ПРОТИВ" – 20, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
1) Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 28 678 781,18 руб. направить на покрытие убытков 2022 года. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.
2) Дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КРП» не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«О назначении аудиторской организации АО «КРП»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 534 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 47 534 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 42 471 голос, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 42 451, "ПРОТИВ" – 20, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО «КРП» на 2023 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 534 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 47 534 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 42 471 голос, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" – 42 471, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ:
Передать с 20 июля 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации – ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 1 (один) год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Об утверждении Изменений № 2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 534 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 47 534 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 42 471 голос, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 42 471, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения №2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении Изменений №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 534 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 47 534 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 42 471 голос, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 42 471, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров АО «КРП»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 237 670 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 237 670 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 212 355 голосов, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Андреев Денис Сергеевич – 42 481
Ксанф Ольга Владимировна – 42 476
Залуцкий Михаил Иванович – 42 451
Ковалёва Ольга Николаевна – 42 451
Серов Павел Михайлович – 42 451
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 45
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Андреева Дениса Сергеевича,
2) Ксанф Ольгу Владимировну,
3) Залуцкого Михаила Ивановича,
4) Ковалёву Ольгу Николаевну,
5) Серова Павла Михайловича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 534 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 47 534 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 42 471 голос, что составляет 89,3487 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Пасечник Евгений Александрович – 42 462
Коробейникова Наталия Александровна – 42 462
Дубровина Ксения Владимировна – 42 460
Коваленко Людмила Николаевна – 42 451
Бугаенко Ольга Александровна – 42 451
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», распределение голосов по кандидатам:
Пасечник Евгений Александрович – 0
Коробейникова Наталия Александровна – 0
Дубровина Ксения Владимировна – 11
Коваленко Людмила Николаевна – 11
Бугаенко Ольга Александровна – 11
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) Пасечника Евгения Александровича
2) Коробейникову Наталию Александровну
3) Дубровину Ксению Владимировну
4) Коваленко Людмилу Николаевну
5) Бугаенко Ольгу Александровну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года, Протокол № 01 общего собрания акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017;
- акции привилегированные типа «А» бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 03.07.2023г.